주주총회 소집공고

(제21기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)



                                                -  다      음  -

1. 일    시: 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시


2. 장    소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3
              천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당


3. 회의의 목적사항

보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영 실태보고

부의안건
제1호 의안 : 제21기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 변익성 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최준 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이레나 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사  이귀재선임의 건
제3호 의안 : 감사 정비호 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증


7. 기타사항

주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.





                                            2019년  3월  14일


                              주식회사  더블유아이

                              대표이사  변  익  성 (직인생략)